Специалисты Управления экономической безопасности МВД РФ выявили схему незаконного вывода иностранной валюты за рубеж по фиктивным документам. В общей сложности были совершены переводы на сумму более 57,5 миллиона рублей.
Фото: ru.freepik.com
Было установлено, что генеральный директор и менеджер компании занимались поиском юридических и физических лиц, заинтересованных в выводе денег за рубеж. В роли генерального директора предприятия-нерезидента выступал ещё один фигурант. На счета его фирмы выводились деньги. Также к делу причастны бухгалтер фирмы и номинальный директор одной из компаний, открытых для финансовых махинаций.
В отношении группы лиц заведено уголовное дело о совершении переводов иностранной валюты на счета нерезидентов России по фиктивным документам. Три фигуранта задержаны, два находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге главу компании уличили в многомиллионном мошенничестве.
