Установлено, что в период с 2018 по 2020 год 15 жителей Татарстана сформировали преступную группу с целью совершения нелегальной банковской деятельности. Для этого они использовали 48 подконтрольных фирм в Казани. Из них 20 были зарегистрированы на подставных лиц.
Фото: В Татарстане прошёл суд над 15 гражданами за организацию нелегальной банковской деятельности Magnific
Фигуранты проводили через подконтрольные организации расчёты, кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег. Незаконный доход за обозначенный период составил более 82 млн руб.
Суд принял решение лишить 11 участников преступного сообщества свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Остальным дали по 3,5 года условно и оштрафовали на суммы от 700 тыс до 2 млн руб., сообщает Генпрокуратура РФ.
Также напоминаем, что в Татарстане индивидуальный предприниматель погасил задолженность перед налоговой после проверки.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
